वारदात
404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का हुआ खुलासा
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई में 404.46 करोड़ रुपये की आपराधिक आय का खुलासा किया है। जांच में लग्जरी घड़ियों समेत कई कीमती सामान बरामद हुए हैं।
डब्बा व्यापार/
ऑनलाइन सट्टेबाजी में ईडी मुख्यालय ने
बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने सोमवार
को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर
के समक्ष मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई
और दुबई में अवैध रूप से डब्बा व्यापार और
ऑनलाइन सट्टेबाजी की गतिविधियों में लिप्त
एक गिरोह के खिलाफ अभियोग शिकायत
(पीसी) दायर की है। इस केस में 404.46
करोड़ रुपये की आपराधिक आय का पता
चला है।
डब्बा व्यापार और ऑनलाइन सट्टेबाजी के
लिए एमटी5 सर्वरों व भूमिगत प्लेटफॉर्म का
इस्तेमाल किया गया। कई प्रख्यात ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म पर बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक
एक्सचेंज से संबंधित नकली ट्रेड दिखाए
गए। गुमनाम खातों को एन्क्रिप्टेड संचार और
नकद-आधारित निपटान के जरिए उपयोग में
लाया गया। यह सब भी सीक्रेट तरीके से किया
गया। ईडी ने इंदौर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर
के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी।